A Fondi gli accertamenti hanno riguardato in particolare un internet point abilitato anche al trasferimento di danaro. Le verifiche dei finanzieri, che hanno operato su delega della Procura della Repubblica di Ancona nell’ambito di un’inchiesta estesa a varie zone d’Italia, sono relative proprio alle spedizioni di contanti, in particolare da parte di stranieri. Secondo quanto si è appreso si indaga su un presunto giro di riciclaggio di danaro ma si vuole capire anche se i soldi inviati o ricevuti possano essere utilizzati a fini illeciti. L’operazione, che non può considerarsi ancora chiusa, è finalizzata ad accertare anche possibili violazioni di carattere fiscale da parte delle agenzie di intermediazione.