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Esercizio non autorizzato dell'attivit finanziaria, un fondano condannato a San Marino

Un fondano stato condannato a sette mesi e al pagamento di 5 mila euro per esercizio non autorizzato dellattivit finanziaria dal Tribunale della Repubblica di San Marino.

Luomo aveva movimentato per conto di suoi clienti circa 35 milioni di euro interfacciandosi per le commissioni con una banca sammarinese. Il fondano agiva per una ventina di clienti, disponendo tramite la banca la movimentazione di titoli, acquisti o vendite, di propriet dei suoi clienti. Il 20 aprile del 2009 le verifiche di Banca Centrale hanno mosso una segnalazione ritenendo che questa attivit non fosse autorizzata. Dalla segnalazione di Bcsm si aperta listruttoria e, poi, il rinvio a giudizio. Secondo laccusa la movimentazione titoli veniva fatta esercitando a San Marino una attivit finanziaria non autorizzata. La difesa, invece, ha opposto il fatto che i clienti, una ventina, erano tutti italiani e che luomo non esercitava una attivit di gestione o di intermediazione dei fondi, ma una mera consulenza. Alla fine, per, arrivata la condanna.

Articolo a cura di R. Antonilli
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