Secondo l'accusa l'uomo avrebbe effettuato oltre cento interrogazioni allo Sdi, il sistema per accedere agli archivi delle forze dell'ordine, e alcuni nominativi che avrebbe visionato sarebbero stati ritrovati sulle schede di una società di Firenze durante alcune perquisizioni.
Sarebbero emersi contatti tra il finanziere pontino e gli altri indagati. Nell'inchiesta erano finiti sette investigatori privati, poliziotti, carabinieri e proprio il finanziere fondano che sarebbe stato denunciato in stato di libertà.
Tutti gli indagati devono rispondere, secondo il capo di imputazione contestato dal sostituto procuratore di Firenze, Squillaci Greco, dei reati di corruzione, rilevazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo ai sistemi informatici.